ProtanPlus

Очень интересные новости и факты. Про Украину и не только

Чиновников НБУ подозревают в сговоре с 37 банками

Нацполиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении служебным положением во время процедуры докапитализации 37 украинских банков.
Об этом говорится в разрешении Шевченковского районного суда г. Киева на доступ следственным документам банков, пишет «УП».
Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Следователи выяснили, что в 2016-2017 годах чиновники НБУ из трех департаментов — инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования — с согласия и в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направленных на капитализацию банков.
При этом, по данным следователей, должностные лица достоверно знали о несоответствии происхождения средств указанному в документах.
Суд разрешил доступ к документам как НБУ так и всех 37 банков, которые…Нацполиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении служебным положением во время процедуры докапитализации 37 украинских банков.
Об этом говорится в разрешении Шевченковского районного суда г. Киева на доступ следственным документам банков, пишет «УП».
Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Следователи выяснили, что в 2016-2017 годах чиновники НБУ из трех департаментов — инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования — с согласия и в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направленных на капитализацию банков.
При этом, по данным следователей, должностные лица достоверно знали о несоответствии происхождения средств указанному в документах.
Суд разрешил доступ к документам как НБУ так и всех 37 банков, которые фигурируют в расследовании.
В деле фигурируют банки «Богуслав», «Кредитинвестбанк», «Вернум банк», «Авангард», «Международный инвестиционный банк», «Агропросперис банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Расчетный центр», «Новый» , «Траст-капитал», «Европромбанк», «Окси банк», «Коммерческий Индустриальный банк», «Сич», «Альтбанк», «Портал», «КОМИНВЕСТБАНК», «Финансовый партнер», «Айбокс банк», «Альпари банк «,» Гефест «,» Кристалбанк «,» Промышленно-финансовый банк «,» Поликомбанк «,» Регион-банк «,» Украинский капитал «,» Аккордбанк «,» Земельный капитал «,» Кредит Оптима банк «,» МетаБанк «,» Мотор-банк «,» Ситибан к «,» Украинский банк реконструкции и развития «,» Укрстройинвестбанк «,» Банк Фамильный «,» Банк Центр «.
 
Новости Украины

Источник новости: inarmy.info
Design by idea!. Интересные новости © 2015. RSS