ProtanPlus

Очень интересные новости и факты. Про Украину и не только

Швейцария ввела санкции против российского «Газпромбанка»

Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского «Газпромбанка» «Газпромбанк Швейцария» привлекать новых частных клиентов из-за подозрения в отмывании денег в течение 10 лет.
Об этом сообщает The Associated Press, пишет «Еспресо».
Регулятор обнаружил «серьезные недостатки в процессе борьбы с отмыванием денег», связанные с частными клиентами «Газпромбанк Швейцария» в Цюрихе. «Газпромбанк Швейцария» — дочерняя компания основанного российским газовым гигантом «Газпром» банка «Газпромбанк».
Регулятор заявил, что после появления «Панамского архива» были проведены расследования по более 30 швейцарских банков, в том числе 20 «углубленных» расследований, но «Газпромбанк Швейцария» был единственным, который попал под санкции.
«Расследование FINMA, завершенное в январе 2018 года, показало, что «Газпромбанк Швейцария» серьезно…Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского «Газпромбанка» «Газпромбанк Швейцария» привлекать новых частных клиентов из-за подозрения в отмывании денег в течение 10 лет.
Об этом сообщает The Associated Press, пишет «Еспресо».
Регулятор обнаружил «серьезные недостатки в процессе борьбы с отмыванием денег», связанные с частными клиентами «Газпромбанк Швейцария» в Цюрихе. «Газпромбанк Швейцария» — дочерняя компания основанного российским газовым гигантом «Газпром» банка «Газпромбанк».
Регулятор заявил, что после появления «Панамского архива» были проведены расследования по более 30 швейцарских банков, в том числе 20 «углубленных» расследований, но «Газпромбанк Швейцария» был единственным, который попал под санкции.
«Расследование FINMA, завершенное в январе 2018 года, показало, что «Газпромбанк Швейцария» серьезно нарушил требования относительно процедуры борьбы с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год», — говорится в сообщении регулятора.
Читайте также: Порошенко, связи Трампа и Путина, тайник британской королевы. Самое интересное из оффшорного скандала
Это первый после появления «Панамского архива» случай, когда FINMA наказала какую-то компанию за правонарушения.
 
Новости Украины

Источник новости: inarmy.info
Design by idea!. Интересные новости © 2015. RSS